Niezgodność

Niezgodność obejmuje wprowadzanie lub wywóz bez wymaganej staranności, składanie fałszywych informacji albo niedotrzymanie i nieokazanie rejestrów. Cyfra 4% to najczęściej cytowana sankcja i często najmniej ostra operacyjnie.

Article 25 wymaga skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Państwa członkowskie muszą przewidzieć kary z maksimum co najmniej 4% całkowitego rocznego obrotu operatora lub tradera w całej Unii (minimum maksimum — państwa mogą iść wyżej), zdolne przewyższyć wszelką uzyskaną korzyść ekonomiczną. Reżim przewiduje też konfiskatę produktów i przychodów, wykluczenie z zamówień publicznych, tymczasowe zakazy oraz utratę uproszczonej należytej staranności — z warstwą odpowiedzialności karnej na podstawie powiązanych przepisów UE w najpoważniejszych przypadkach.

Intensywność kontroli na podstawie Article 16 rośnie z poziomem kraju (1% / 3% / 9% operatorów, plus 9% wolumenu przy wysokim ryzyku). Organy działają też na uzasadnione obawy poza tym samplingiem.

Artykuł o sankcjach na tej stronie wyjaśnia, dlaczego konfiskata i dostęp do rynku znaczą więcej niż nagłówkowa kara. Produkt istnieje, by uczynić ślad staranności obronnym przed kontrolą.