Système de diligence raisonnable
Aussi appelé: Article 12
Devoir de l’Article 12 d’établir, maintenir et revoir chaque année un système de diligence raisonnable documenté — exigé à chaque niveau de risque pays, y compris les programmes entièrement à faible risque.
Ce que cela signifie
Le système de diligence raisonnable, ce sont les politiques, contrôles et procédures écrits qui produisent vos données de parcelles, évaluations et dépôts. C’est l’obligation que la plupart des programmes à faible risque manquent lorsqu’ils lisent « simplifié » comme « informel ».
Dans le règlement
L’Article 12 s’applique au faible risque, au risque standard et au risque élevé. La diligence raisonnable simplifiée (Article 13) désactive les Articles 10 et 11 sous conditions ; elle ne désactive pas l’Article 12. Les opérateurs doivent toujours pouvoir montrer comment le système fonctionne et le revoir au moins une fois par an.
Comment ERWAY le traite
La matrice d’obligations par niveau de risque sur ce site appelle l’Article 12 la ligne que la plupart des synthèses omettent. Les dossiers de processus et les preuves conservées dans ERWAY visent à rendre ce système visible lors d’un contrôle.
Termes associés
- Risque et classification
Diligence raisonnable simplifiée
Voie de l’Article 13 qui désactive l’évaluation des risques et l’atténuation lorsque chaque parcelle est à faible risque et que les risques de mélange/contournement sont négligeables — elle ne désactive jamais la géolocalisation, la DDS, ni l’Article 12.
- Risque et classificationRisque faible (pays)
Faible risque
Niveau de classement des pays couvrant environ 140 pays : la géolocalisation Article 9 et la DDS s’appliquent toujours ; les Articles 10 et 11 ne peuvent être omis que sous les conditions de l’Article 13 ; les autorités contrôlent au moins 1 % des opérateurs.
- Dépôt et contrôle
Déclaration de diligence raisonnable
Le dépôt par lequel l’opérateur qui met pour la première fois sur le marché déclare formellement que la diligence a été réalisée et que le risque est négligeable — exigé à chaque niveau de risque pays.
Pour aller plus loin
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