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Deposito e sanzioni

Sistema informativo

Conosciuto anche come: TRACES NT · Sistema informativo UE

Il sistema informativo UE in cui gli operatori presentano le dichiarazioni di dovuta diligenza e ricevono i numeri di riferimento — in pratica spesso chiamato TRACES NT.

Cosa significa

Il regolamento richiede la presentazione elettronica delle dichiarazioni di dovuta diligenza tramite il sistema informativo dell’Unione. In pratica quel sistema è gestito come TRACES NT; le guide sul campo su questo sito di solito dicono «sistema informativo» per il dovere giuridico e menzionano TRACES dove conta l’interfaccia operativa.

Nel regolamento

Gli operatori presentano le dichiarazioni elettronicamente tramite quel sistema. Gli attori a valle si affidano ai numeri di riferimento che restituisce. Gli operatori a valle e i trader non PMI devono comunque registrarsi anche quando non presentano.

Come lo tratta ERWAY

ERWAY prepara e traccia i pacchetti di dichiarazione per la presentazione al sistema informativo; il passo DDS del tour del prodotto rispecchia i campi che i team affrontano al momento del deposito.

  • Deposito e sanzioni

    Dichiarazione di dovuta diligenza

    Il deposito con cui l’operatore di prima immissione dichiara formalmente che la dovuta diligenza è stata eseguita e che il rischio è trascurabile — richiesto a ogni livello di rischio paese.

  • Ruoli e obblighi

    Operatore

    Il soggetto che immette per primo un prodotto pertinente sul mercato UE, o lo esporta — e che presenta la dichiarazione di dovuta diligenza per quella immissione.

  • Deposito e sanzioni

    Autorità competente

    L’autorità nazionale che controlla gli operatori, può ordinare misure provvisorie e applica le sanzioni di Article 25 — con tassi minimi di controllo dell’1% / 3% / 9% per livello di rischio paese.

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