Sistema di dovuta diligenza
Conosciuto anche come: Article 12
Dovere di Article 12 di istituire, mantenere e riesaminare annualmente un sistema di dovuta diligenza documentato — richiesto a ogni livello di rischio paese, compresi i programmi interamente a basso rischio.
Cosa significa
Il sistema di dovuta diligenza sono le politiche, i controlli e le procedure scritte che producono i vostri dati di appezzamento, le valutazioni e i depositi. È l’obbligo che i programmi a basso rischio più spesso mancano quando leggono «semplificata» come «informale».
Nel regolamento
Article 12 si applica allo stesso modo a rischio basso, standard ed elevato. La dovuta diligenza semplificata (Article 13) disattiva Articles 10 e 11 a certe condizioni; non disattiva Article 12. Gli operatori devono comunque poter mostrare come funziona il sistema e riesaminarlo almeno annualmente.
Come lo tratta ERWAY
La matrice degli obblighi per livello di rischio su questo sito chiama Article 12 la riga che la maggior parte delle sintesi omette. I pacchetti di processo e le prove conservate in ERWAY sono pensati per rendere quel sistema visibile sotto un controllo.
Termini correlati
- Rischio e classificazione
Dovuta diligenza semplificata
Percorso di Article 13 che disattiva valutazione del rischio e mitigazione quando ogni appezzamento è a basso rischio e i rischi di mescolanza/elusione sono trascurabili — non disattiva mai geolocalizzazione, DDS o Article 12.
- Rischio e classificazioneRischio basso (paese)
Rischio basso
Livello di classificazione paese che copre circa 140 paesi: geolocalizzazione di Article 9 e DDS restano; Articles 10 e 11 possono essere saltati solo alle condizioni di Article 13; le autorità controllano almeno l’1% degli operatori.
- Deposito e sanzioni
Dichiarazione di dovuta diligenza
Il deposito con cui l’operatore di prima immissione dichiara formalmente che la dovuta diligenza è stata eseguita e che il rischio è trascurabile — richiesto a ogni livello di rischio paese.
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