Sistema de diligência devida
Também conhecido como: Artigo 12
Dever do Artigo 12 de estabelecer, manter e rever anualmente um sistema de diligência devida documentado — exigido em todos os níveis de risco do país, incluindo programas totalmente de risco baixo.
O que significa
O sistema de diligência devida são as políticas, controlos e procedimentos escritos que produzem os seus dados de parcelas, avaliações e apresentações. É a obrigação que a maioria dos programas de risco baixo perde quando lê «simplificado» como «informal».
No regulamento
O Artigo 12 aplica-se em risco baixo, padrão e elevado. A diligência devida simplificada (Artigo 13) desativa os Artigos 10 e 11 sob condições; não desativa o Artigo 12. Os operadores devem ainda poder mostrar como o sistema funciona e revê-lo pelo menos anualmente.
Como a ERWAY o trata
A matriz de obrigações por nível de risco neste site chama ao Artigo 12 a linha que a maioria dos resumos omite. Os packs de processo e a evidência retida na ERWAY destinam-se a tornar esse sistema visível sob um controlo.
Termos relacionados
- Risco e classificação
Diligência devida simplificada
Percurso do Artigo 13 que desativa a avaliação do risco e a mitigação quando todas as parcelas são de risco baixo e os riscos de mistura/circunvenção são negligenciáveis — nunca desativa a geolocalização, a DDS ou o Artigo 12.
- Risco e classificaçãoRisco baixo (país)
Risco baixo
Nível de avaliação comparativa de países que cobre cerca de 140 países: a geolocalização do Artigo 9 e a DDS ainda se aplicam; os Artigos 10 e 11 só podem ser omitidos nas condições do Artigo 13; as autoridades controlam pelo menos 1% dos operadores.
- Submissão e execução
Declaração de diligência devida
A apresentação pela qual o operador que coloca em primeiro lugar declara formalmente que a diligência devida foi realizada e que o risco é negligenciável — exigida em todos os níveis de risco do país.
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